#фінансовий моніторинг

Як в Україні зміняться правила фінансового моніторингу для бізнесу та ФОПів.

Дізнайтеся, за яких умов банк може заблокувати рахунок та чому податкова звертає увагу на перекази понад 100 тисяч гривень.

Національний банк України захищатиме рішення про штрафи для АТ «Банк Альянс» на суму понад 83 млн грн через виявлені порушення.

НБУ захищатиме в судах штрафи на 96,99 млн грн, накладені на банки "Альянс" та МІБ за порушення фінмоніторингу.

Міжнародний інвестиційний банк оскаржує в суді штраф від НБУ у розмірі 13,515 млн грн за порушення фінмоніторингу.

Податкова служба планує порівнювати офіційні доходи українців з їхніми реальними витратами для виявлення розбіжностей.