#фінансовий моніторинг
12 новин
Пенсійна картка може бути заблокована через фінансовий моніторинг, а виплати призупинені.
Як в Україні зміняться правила фінансового моніторингу для бізнесу та ФОПів.
НБУ вимагає відсторонити очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського через проблеми з контролем.
НБУ визнав Ігоря Смілянського невідповідним посаді голови Укрпошти через порушення у фінмоніторингу.
НБУ визнав Ігоря Смілянського невідповідним вимогам до керівника надавача платіжних послуг. Укрпошта має змінити гендиректора.
В Україні посилюють контроль за великими готівковими покупками. Держфінмоніторинг перевіряє походження коштів громадян.
З 26 червня поповнення банківських карток через термінали стане складнішим через посилення моніторингу.
Дізнайтеся, за яких умов банк може заблокувати рахунок та чому податкова звертає увагу на перекази понад 100 тисяч гривень.
Національний банк України захищатиме рішення про штрафи для АТ «Банк Альянс» на суму понад 83 млн грн через виявлені порушення.
НБУ захищатиме в судах штрафи на 96,99 млн грн, накладені на банки "Альянс" та МІБ за порушення фінмоніторингу.
Міжнародний інвестиційний банк оскаржує в суді штраф від НБУ у розмірі 13,515 млн грн за порушення фінмоніторингу.
Податкова служба планує порівнювати офіційні доходи українців з їхніми реальними витратами для виявлення розбіжностей.