#фінансовий моніторинг
3 новин
НБУ захищатиме в судах штрафи на 96,99 млн грн, накладені на банки "Альянс" та МІБ за порушення фінмоніторингу.
Міжнародний інвестиційний банк оскаржує в суді штраф від НБУ у розмірі 13,515 млн грн за порушення фінмоніторингу.
Податкова служба планує порівнювати офіційні доходи українців з їхніми реальними витратами для виявлення розбіжностей.