В Україні планують посилити правила фінансового моніторингу для банківських операцій. Зміни стосуються як фізичних осіб-підприємців, так і компаній.
За наявними даними, нові обмеження та вимоги торкнуться певних видів переказів. Деталі нововведень роз'яснюють українським платникам податків та бізнесу.
Процедури контролю покрящують прозорість фінансових потоків у країні. Нові правила визначають порядок проведення контрольованих операцій.