В Україні запроваджуються суворіші заходи контролю за проведенням великих покупок, здійснених за готівкові кошти. Відповідні кроки спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій у країні.
Держфінмоніторинг розпочав активну перевірку походження грошових коштів, які використовуються громадянами для придбання дороговартісного майна, зокрема нерухомості та автомобілів. Фахівці відомства проводять детальний аналіз усіх фінансових операцій, що мають ознаки підозрілих.
Такі дії є частиною загальної стратегії держави щодо протидії відмиванню грошей. Власникам великих активів варто бути готовими до можливих запитів від контролюючих органів щодо джерел їхніх доходів.