#фінмоніторинг
5 новин
Українські банки оновили правила фінмоніторингу для бізнесу, запровадивши контроль нічних операцій та ліміти через Дію.
В Україні посилюють контроль за великими готівковими покупками. Держфінмоніторинг перевіряє походження коштів громадян.
Данило Гетманцев сумнівається у дієвості змін щодо фінмоніторингу ПЕП через позицію Національного банку України.
Верховна Рада змінила правила фінмоніторингу для PEP. Адвокатка Світлана Панаіотіді пояснила суть нововведень.
Верховна Рада встановила 12-місячний термін посиленого фінмоніторингу для ексчиновників після завершення їхньої роботи.