#фінмоніторинг
3 новин
Українські банки оновили правила фінмоніторингу для бізнесу, запровадивши контроль нічних операцій та ліміти через Дію.
Верховна Рада змінила правила фінмоніторингу для PEP. Адвокатка Світлана Панаіотіді пояснила суть нововведень.
Верховна Рада встановила 12-місячний термін посиленого фінмоніторингу для ексчиновників після завершення їхньої роботи.