Верховна Рада України ухвалила закон №15111-Д, який стосується оподаткування цифрових платформ. Однією з ключових норм документа стало встановлення чіткого терміну для здійснення посиленого фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб, відомих як PEP.
Згідно з новими правилами, обов'язковий посилений фінансовий контроль за операціями колишніх чиновників триватиме протягом 12 місяців після того, як вони офіційно завершили виконання своїх повноважень. Це нововведення спрямоване на оптимізацію процедур перевірки.
Окрім змін щодо фінмоніторингу, ухвалений закон також містить додаткові гарантії для клієнтів банківських установ. Ці заходи покликані забезпечити кращий захист прав споживачів фінансових послуг під час впровадження нових правил оподаткування.