В Україні планують впровадити оновлені інструменти фінансового моніторингу для громадян. Відповідні зміни передбачають посилення контролю за відповідністю офіційних статків реальним витратам населення.
Податкові органи отримають можливість порівнювати задекларовані доходи з фактичними витратами українців. У разі виявлення значних невідповідностей між цими показниками, контролюючі органи матимуть право ініціювати перевірки.
Під час таких заходів громадяни будуть зобов'язані надати пояснення щодо джерел походження своїх коштів. Такі кроки спрямовані на виявлення прихованих доходів та забезпечення прозорості фінансових операцій.