Регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу служби фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку.
Значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта. Банки ретельно аналізують походження коштів та мету платежів для запобігання фінансовим порушенням.
Клієнтам варто пам'ятати про правила фінансового моніторингу та бути готовими надати пояснення щодо надходжень у разі виникнення додаткових питань від банку.