#відмивання грошей
4 новин
В Україні за шість років уп'ятеро зросла кількість справ про відмивання доходів.
Албанські прокурори вимагають арешту 20 осіб, підозрюваних у наркоторгівлі та відмиванні грошей, пов'язаних із проєктом родичів Дональда Трампа.
В Албанії готують затримання 20 осіб у справі про наркоторгівлю та відмивання грошей, пов'язаній з проєктом Джареда Кушнера.
Влада Монако перевіряє угоду на 9,4 млн євро, укладену онуком підсанкційного мільярдера Віктора Рашникова.