Колишньому керівнику одного з підприємств тютюнової галузі оголошено підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Відповідне провадження відкрито за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Фігуранту закидають несплату до державного бюджету акцизних зборів на суму 2,3 мільярда гривень, а також підробку акцизних марок та контрабанду продукції до країн Європейського союзу.
За наявними даними, службові особи підприємства створили схему незаконного виробництва та продажу необлікованих тютюнових виробів. Товар виготовляли поза межами податкового та бухгалтерського обліку, прикриваючись легальною діяльністю. Це дозволяло уникнути обов'язкових платежів до державної скарбниці.
Ключовим епізодом розслідування стала переробка понад 1 186 тонн тютюнової сировини на цигарки, які згодом реалізували без сплати акцизу. Згідно з висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, саме ці дії призвели до заниження податкових зобов'язань на суму понад 2,3 мільярда гривень.