Правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, який забезпечував тіньові розрахунки в аграрній сфері. До протиправної схеми було залучено понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, через які здійснювалося приховування доходів та ухилення від сплати податків компаніями реального сектору економіки. Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції встановили, що аграрну продукцію закуповували за готівку без відображення у податковому обліку.
Для легалізації товарів та їх подальшого продажу в Україні й за кордоном фігуранти оформлювали документи з неправдивими даними про походження та вартість продукції. Отримані кошти виводилися у тіньовий обіг, а частина грошей конвертувалася у віртуальні активи для уникнення фінансового моніторингу. Завдяки таким діям зловмисники намагалися приховати реальне походження капіталу.
Наразі триває досудове розслідування, у межах якого встановлюється повне коло причетних осіб та підприємств, що користувалися послугами конвертаційного центру. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури, а оперативний супровід забезпечують співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.